2005年我國打擊外匯違法犯罪成效顯著

      日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
          今天,公安部、國家外匯管理局共同召開了破獲重大外匯違法犯罪案件總結(jié)表彰大會。會議透露,2005年,全國公安和外匯管理部門打掉地下錢莊及外匯非法交易窩點47個,涉案金額上百億元人民幣,繳獲現(xiàn)金折合3100多萬元人民幣;凍結(jié)存折及銀行賬戶2000多個,涉及資金折合人民幣1.7億元,罰沒金額共計1000多萬元人民幣。

        2005年,公安部和國家外匯管理局充分發(fā)揮全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室合作機制的作用,及時相互通報案件線索及調(diào)查進展情況,積極發(fā)揮外匯反洗錢信息系統(tǒng)在捕捉戰(zhàn)機和確認(rèn)違法事實方面的優(yōu)勢,擴大外匯違法案件的線索來源,固定犯罪分子的犯罪證據(jù)。先后在上海、遼寧、廣東、北京等地部署和指導(dǎo)了一系列專項聯(lián)合打擊行動,連續(xù)搗毀多個地下錢莊和非法買賣外匯窩點。

        會議要求各級公安機關(guān)和外匯管理部門進一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序,疏堵并舉,積極探索建立防范和打擊外匯違法犯罪工作的長效機制,引導(dǎo)外匯市場良性發(fā)展。要結(jié)合自身實際情況,認(rèn)真總結(jié),查找不足,特別是對當(dāng)前打擊外匯違法犯罪活動地區(qū)之間不平衡的狀況要有清醒認(rèn)識,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)加強打擊外匯違法犯罪工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),加強協(xié)作,主動出擊,進一步加大打擊力度,推動我國反洗錢工作的深入開展。

        公安部部長助理鄭少東、國家外匯管理局副局長鄧先宏以及受表彰單位公安機關(guān)和外匯管理部門的代表出席了會議。
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