“本市非法外匯保證金（按金）交易活動有死灰復(fù)燃之勢�！比诵猩虾７中邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人昨日透露，該行將聯(lián)合有關(guān)部門查處非法外匯資金流動，打擊地下外匯保證金交易。
上海外匯局透露，該局在近期的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些境外外匯經(jīng)紀(jì)商的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)，以所謂“培訓(xùn)”和“咨詢”名義，通過互聯(lián)網(wǎng)大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑，誘導(dǎo)客戶通過非法渠道將資金匯出境外，參與境外外匯經(jīng)紀(jì)商搭建的外匯保證金網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行外匯買賣。
人行上海分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，所謂外匯保證金交易也稱為外匯按金（margin）交易，是一種風(fēng)險極大的投機(jī)性交易。通常由銀行和經(jīng)紀(jì)商為投資者提供信用，投資者只需要持有10%甚至更低的保證金就可以進(jìn)行杠桿式外匯交易，實(shí)現(xiàn)以小“以小博大”。
“這將外匯交易的風(fēng)險放大了10倍甚至上百倍，換句話說，外匯變動1%，投資者的輸贏就是10%甚至100%。”一位銀行界資深人士稱。
“這和近期外匯波動幅度變大有一定關(guān)系�！痹谝患夜煞葜粕虡I(yè)銀行上海分行任職的一位金融博士說，外匯保證金交易和期貨保證金交易的原理類似，其獲利來源于匯率波動。近期外匯市場波動明顯變大，使得保證金交易的收益大增，地下機(jī)構(gòu)的謀利空間也加大。但同時風(fēng)險也被進(jìn)一步放大，造成的危害也更嚴(yán)重。
其實(shí)早在1994年，中國證監(jiān)會、國家外匯局、國家工商局和公安部四部委就下發(fā)過相關(guān)文件，禁止在境內(nèi)開展外匯保證金交易。當(dāng)年3月，有關(guān)管理部門對上海市非法保證金公司進(jìn)行清理，查封了其中交易規(guī)模較大的上海利高投資有限公司。此后相當(dāng)長時間內(nèi)，此類非法交易在上海地區(qū)基本“匿跡”。
但人行上海分行的調(diào)查顯示出，保證金交易不僅在上海死灰復(fù)燃，導(dǎo)致諸多市民損失慘重。還發(fā)現(xiàn)，“有機(jī)構(gòu)以誤導(dǎo)下單，私下對沖、對賭、吃點(diǎn)等欺詐手段騙取客戶資金，甚至卷走客戶保證金潛逃等情況”。
